股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-002

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年1月7日发出会议通知，会议于2013年1月12日上午9时以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，亲自出席8人，委托出席1人，董事孙丽女士因公出国委托副董事长焦裕松先生出席会议并行使表决权，5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于补充审议政府有偿收回控股子公司所属全资子公司国有土地使用权的议案》

  内容详见本公司2013年1月8日公告（临2013-001号)

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  二、《关于选举陈良华先生担任第六届董事会提名委员会委员的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  三、《关于选举陈良华先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）的议案》

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  四、《关于修订<经理工作细则>的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  五、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  六、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》

  会议通知另见本公司公告（临 2013-003号）

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2013年1月12日

  股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2013-003

  中航黑豹股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议时间：2013年1月30日上午9：00

  二、会议地点：山东省文登市世纪大道89号

  三、会议召开方式：现场会议

  四、会议召集人：公司董事会

  五、会议审议内容：

  1. 审议《关于政府有偿收回控股子公司所属全资子公司国有土地使用权的议案》；

  上述议案经2013年1月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。

  六、出席对象：

  2013年1月24日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

  七、参加会议办法：

  符合出席条件的股东于2013年1月29日8：30—11：30、13：00—16：00 持本人身份证、股东账户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照副本复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。

  八、其他事项：

  1、与会股东食宿费及交通费自理。

  2、联系人：夏保琪

  电话：0631—8087751

  传真：0631—8352228

  邮编：264400

  地址：山东省文登市龙山路107 号证券办公室

  附件：《授权委托书》格式

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航黑豹股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

  股东账号： 持股数：

  委托人签章： 委托人身份证明号码：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2013年1月12日