证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-003

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2013年1月14日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事汪祥耀、张少龙、张旭，公司监事会对本议案均发表了同意的意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见》、《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年2月1日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司2013年第二次临时股东大会，详细内容见公司2013年1月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-006）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年1月15日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-004

浙江东南网架股份有限公司

第四届监事会第十一次会议

决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年1月7日以传真或专人送出的方式发出通知，于2013年1月14日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

浙江东南网架股份有限公司

监 事 会

2013年1月15日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-005

浙江东南网架股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司本次拟以18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，已超过募集资金净额的10%，还需提请公司2013年第二次临时股东大会审议，待公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2013年1月10日，公司合计已使用募集资金20,460.22万元，募集资金专户余额总计为39,637.63万元（其中利息收入 423.38万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。

三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过6个月，自股东大会审议通过之日起计算。截止2012年6月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的18,000万元全部归还至募集资金专用账户，并于2012年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2012-045）。

公司于2012年7月20日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用18,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，自股东大会审议通过之日起计算。截止2013年1月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的18,000万元全部归还至募集资金专用账户，并于2013年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2013-002）。

为充分提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币18,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2013年第二次临时股东大会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计可节约利息支出约1058万元。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是本着遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司本次继续使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

六、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人伍仁瓞、李建核查后认为：东南网架本次拟使用部分闲置资金暂时补充流动资金， 适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，并拟提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意东南网架本次闲置资金暂时补充流动资金计划。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年1月15日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-006

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2013第二次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2013年2月1日下午14：40

（2）网络投票时间：2013年1月31日-2013年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月31日下午15:00至2013年2月1日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2013年1月29日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年1月29日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一： 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2013年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-005）。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2013年1月30日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362135；投票简称：“东南投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号：1.00 元代表议案一；本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月31日15:00至2013年2月1日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 蒋建华

浙江东南网架股份有限公司董事会

2013年1月15日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

2013年第二次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2013年2月1日召开的2013年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：