证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-003

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第二届董事会第二十二次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知于2013年1月9日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年1月14日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的议案》，主要决议内容如下：

  公司考虑到【134111-100】号地块竞拍价格偏高，从战略发展考虑，暂不参与该地块竞拍。

  本次不参与土地竞拍的具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的公告》。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议。

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年1月14日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-004

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于公司不参与佛山市顺德区顺德

  新城创智城片区宗地图号为

  【134111-100】号地块竞拍的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易背景概述

  2013年1月4日公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的议案》，同意在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权，用于建设公司总部大楼，竞买土地使用权的总预算不超过6,000万元，资金来源为自有资金。购买土地及建设费用总投资初步预计在11000万元人民币以内，项目完工预计75%以上自用。

  二、交易进展情况

  公司考虑到【134111-100】号地块竞拍价格偏高，从战略发展考虑，决定不参与该地块竞拍。

  三、审批程序：

  2013年1月14日,公司第二届董事会第二十二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍的议案》,同意公司不参与土地竞拍事宜。

  四、对公司的影响

  结合公司实际情况,公司本次放弃参与佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为【134111-100】号地块竞拍事宜,是经管理层及董事会审慎考虑作出的决策，不会对公司的经营造成重大影响。

  五、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年1月14日