证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-001

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于董事、副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年1月15日收到公司董事、副总经理肖明先生的书面辞职报告。肖明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，肖明先生辞去董事、副总经理的申请自辞呈送达董事会时生效。肖明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职行为不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。公司将尽快完成董事的补选及后续工作。

  公司对肖明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2013年1月16日