证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-002

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

  2、会议召开时间：2013年1月15日（星期二）上午10：00

  3、股权登记日：2013年1月9日

  4、召开地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、会议召集人：公司董事会

  7、会议主持人：第四届董事会董事长刘革新先生

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计40名，代表股份334,747,965股，占公司总股本480,000,000股的69.74% ，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案》

  表决结果：同意334,747,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于增资科伦国际发展有限公司的议案》

  表决结果：同意334,747,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于公司注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

  表决结果：同意334,747,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、杨威律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1、四川科伦药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年1月15日