股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2013-02号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

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中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2013 年1月7日以书面形式发出会议通知，于2013 年1 月15 日在北京本行总行召开。会议应出席董事16 名，亲自出席16名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于2013年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

根据本行2013年总体业务规划及发展需要，2013年度新增固定资产投资预算208.84亿元人民币。具体情况如下：

单位：亿元人民币

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本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于2013年度用工计划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于2014年末前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

会议决定：

1.批准本行新增发行总额不超过折合人民币600亿元、带有减记条款但不带有转股条款、期限不短于5年，符合中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》规定的合格二级资本工具用于补充资本，有效期至2014年12月31日，并将该议案提交股东大会审议批准。

2.提请股东大会审议批准授权董事会，届时根据相关部门颁布的管理办法和实施细则及监管部门审批的要求研究确定合格二级资本工具的发行事宜。

四、关于2013年内部审计计划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

五、关于召集2013年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

本行2013年第一次临时股东大会拟于2013年3月20日在本行总行召开，有关详情请参见本行另行发布的关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月十五日

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2013-03号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

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中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司监事会于2013年1月15日在中国工商银行总行以现场方式召开临时会议。会议应出席监事7名，现场出席7名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会工作计划》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一三年一月十五日

计划项目	2013年投资计划
基本建设投资	125.64
安全防范等专业设备投资	25.00
运输设备投资	3.15
信息科技建设投资	55.05
合计	208.84