证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号： 临2013-3

  中国石油化工股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第五次会议（以下简称「会议」）于2013年1月5日以电子书面形式发出通知，于2013年1月15日以书面议案方式召开。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

  公司全体15名董事审议并一致同意通过以下事项：

  一、关于《中国石化内部控制手册》（2013年版）修订的议案。

  二、关于聘任郑保民先生为公司证券事务代表的议案。

  承董事会命

  董事会秘书

  黄文生

  2013年1月15日