证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2013-001

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2013年1月15日上午9点半在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年1月8日以邮件、办公集成RTX方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

  关于《公司2012年度内部控制规范实施进展情况及对实施工作方案进行调整的报告》的议案

  公司于2012年3月28日召开六届十七次董事会，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，之后严格按照方案中制定的计划组织实施，并于2012年7月14日披露了上半年内部控制规范体系建设阶段性进展工作报告。根据方案要求，公司编制了2012年度内部控制实施进展报告，同时结合财政部办公厅、证监会办公厅发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）文件要求以及公司内部控制建设实际进度对实施方案进行了调整。

  （《公司2012年度内部控制规范实施进展情况及对实施工作方案进行调整的报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一三年一月十五日