证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-044

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称公司）2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日下午14时召开。公司已于2012年12月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中现场会议于2013年1月15日（星期二）下午14时在公司会议室召开。股东通过网络投票的时间为 2013年1月14日至1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年 1 月 14 日下午15:00 至 2013年1月15日下午 15:00期间的任意时间。

  出席本次现场会议的股东及委托代理人共10人，代表有表决权股份74,831,160股，占公司有表决权股份总数100,050,000股的74.7937%；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的流通股东共1名，所持有公司有表决权的股份数为32,100股，占公司股份总数的0.0321%；合计出席本次会议的股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份74,863,260股，占公司有表决权股份总数100,050,000股的74.82589%。公司董事、监事及高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》

  股东陶建伟、陶建锋、陶士青和楼存沙为本议案所涉关联交易的关联方，回避表决，由其他非关联股东代表有表决权股份13,678,260股对本议案进行审议。

  表决结果：13,678,260股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2.法律意见书

  3.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年1月15日