证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2013-临001

  国旅联合股份有限公司关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）董事会于2013年元月15日收到公司董事长张建华先生递交的书面辞职报告。张建华先生因退休，向公司董事会辞去公司董事、董事长、法人代表等职务。

  张建华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对张建华先生担任国旅联合董事、董事长期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，选举新任董事及董事长。在此期间，公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

  特此公告。

  国旅联合股份有限公司董事会

  二〇一三年元月十六日