股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-001

  中文天地出版传媒股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月28日以公告方式在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了召开公司2013年第一次临时股东大会的会议通知，会议正式于2013年1月15日上午9:00在江西出版大厦25楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东代表2人，代表有表决权股份数431,142,974股，占公司总股本567,245,018股的76.01％。本次会议由公司董事会召集并由董事长周文先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（公司副董事长赵东亮先生，董事关小群先生、温显来先生因公务出差原因未能亲自出席会议，分别授权委托公司董事朱法元先生、张其洪先生、谢善名先生代为出席并签署会议决议等相关文件），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等审计工作；2012年度的审计报酬为人民币130万元整（不含差旅和食宿费）。

  表决情况：同意431,142,974股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

  同意2013年度公司及所属子公司向银行申请不超过40亿元的银行综合授信额度，及为公司所属子公司的银行综合授信提供总额不超过31.5亿元的连带责任担保。同意公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在会议审议核准的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）办理综合授信额度申请及为子公司提供担保等签署相关法律文件。

  表决情况：同意431,142,974 股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次公司2013年第一次临时股东大会经北京国枫凯文（广州）律师事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、中文天地出版传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、北京国枫凯文（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司

  二○一三年一月十五日