股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-003

重庆百货大楼股份有限公司

第六届四次董事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四次董事会会议通知，本次会议于2013年1月16日上午9:00在公司31楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，委托独立董事章新蓉女士代为表决。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2013年度财务预算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

根据2011年度股东大会的授权，董事会决定将天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬定为152万元，内部控制审计服务报酬定为65万元。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2013年1月16日

股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-004

重庆百货大楼股份有限公司

2012年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2012年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、主要财务数据（单位：万元）

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上期增减
营业收入	2,811,994.17	2,501,151.18	12.43%
营业利润	81,575.78	70,047.76	16.46%
利润总额	82,776.12	72,142.38	14.74%
归属上市公司股东净利润	69,894.53	60,469.84	15.59%
项目	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	1,062,505.37	1,021,807.22	3.98%
归属上市公司股东净资产	325,737.88	272,632.55	19.48%

公司负责人：刘伟力 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：张中梅

二、主要财务指标

主要财务指标	2012年	2011年	本期比上期增减
每股收益（元/股）	1.87	1.62	15.43%
加权平均净资产收益率（%）	23.36	24.69	减少1.33个百分点
项目	2012年12月31日	2011年12月31日
每股净资产（元/股）	8.73	7.31	19.43%

公司负责人：刘伟力 主管会计工作负责人：周永才 会计机构负责人：张中梅

（注：以上数据以合并报表数据填列）

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。

重庆百货大楼股份有限公司

2013年1月16日