股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2013-004

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度第一次临时股东大会于2013年1月16日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份137,934,399股，占本公司总股本448,200,000股的 30.78％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  1、会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于修改公司章程的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  （1）经审议，同意选举雷立先生为公司第六届董事会非独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （2）经审议，同意选举饶哲先生为公司第六届董事会非独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （3）经审议，同意选举袁小平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （4）经审议，同意选举李大刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （5）经审议，同意选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （6）经审议，同意选举冷明权先生为公司第六届董事会独立董事，任期至2014年6月16日止；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （7）经审议，同意选举裴勇先生为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （8）经审议，同意选举刘星女士为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （9）经审议，同意选举徐明贵先生为公司第六届董事会独立董事，任期同第六届董事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  （1）经审议，同意选举杨芳红女士为公司第六届监事会监事，任期同公司第六届监事会。任期同第六届监事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  （2）经审议，同意选举曲亚文女士为公司第六届监事会监事，任期同公司第六届监事会。任期同第六届监事会；

  赞成票137,934,399股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议由海南华禾律师事务所梁晓丽、黎立两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月十六日

  证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：临2013-005号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年1月10日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2013年1月16日在公司十二楼会议室以现场及通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了如下决议

  （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  经董事会审议，选举 雷立 先生为公司第六届董事会董事长，任期同公司第六届董事会。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：

  1、 董事会战略委员会：雷立（主任委员）、李大刚 、裴勇

  2、 董事会审计委员会：刘星（主任委员）、徐明贵、饶哲

  3、 董事会提名委员会：裴勇（主任委员）、刘星、李勇

  4、 董事会薪酬与考核委员会：徐明贵（主任委员）、冷明权(任期至2014年6月16日止)、袁小平

  以上委员（除冷明权外）任期同公司第六届董事会。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （三）《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，拟聘任 李大刚先生担任公司总经理，拟聘任李勇先生担任公司董事会秘书，拟聘任 齐苗苗 女士担任公司证券事务代表，任期同公司第六届董事会。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （四）《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总经理提名，拟聘任 伍绍远 先生担任公司财务总监，任期同公司第六届董事会。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （五）《关于公司第六届外部董事、监事薪酬的议案》

  根据公司实际情况，并综合考虑海南各上市公司外部董事、监事的薪酬平均水平，确定公司第六届外部董事、监事薪酬如下：

  董事：6万/年； 监事：5万/年

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  （六）《关于召开公司股东大会的议案》

  上述议案（五）将提交公司下一次股东大会审议，具体时间另行通知。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月16 日

  雷立先生简历

  雷立，男，1958年1月出生，湖北荆门人，汉族，硕士研究生学历，1976年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党。

  1976.08—1977.08 在湖北荆门市镇中学任教

  1977.08—1982.07 在湖北师范学院中文系学习

  1982.08—1985.06 在湖北荆门市龙泉中学任教

  1985.07—1991.04 在湖北荆门市委办任秘书科副科长

  1991.05—1998.07 在海口市委办历任秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任（其中1995年至1997年就读华中理工大学社会学在职硕士研究生）

  1998.08—2007.06 在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理。

  2007.06—2009.08 在海口市国有资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记。2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人（其中2008年4月至2009年7月兼任海口市燃气集团董事长、党委书记、法定代表人）。

  2009.08至今 在海口市国有资产经营有限公司任董事长、党总支部书记、法定代表人，兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人 。

  饶哲先生简历

  饶哲，男，1965年7月出生，湖北监利人，汉族，中南财经大学计划统计系国民经济计划专业，本科学历。1989年7月参加工作。

  1985.9-1989.7在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习

  1989.7-2001.10在海口市发展计划局工作，任综合计划科副科长、综合科科长、工交农业科科长、产业科科长

  2001.10-2008.3在海口市国有资产经营有限公司工作，任总经理助理

  2008.3至今 在海口市创新产业投资有限公司工作,任总经理

  2011.6至今 兼任任海口市国有资产经营有限公司副总经理

  袁小平先生简历

  一、 基本情况：姓名：袁小平，1963年出生，男，汉族，四川仪陇县人，中共党员。

  二、 资格及职称：中国注册会计师（CPA）、高级会计师、审计师。

  三、 学习经历：1979—1982就读于四川省南充财贸学校会计专业；1989—1991就读于中央党校函授学院经济管理专业；2003—2005就读于中国人民大学工商管理（MBA）专业。

  四、 工作经历

  1、1982—1994任四川仪陇县供销社会计、财会审计科长。

  2、1994—1999任四川南充市供销社财会审计处副处长。

  3、1999—2002任海南从信会计师事务所项目经理。

  4、2002—2006任海口农工贸（罗牛山）股份公司总经理助理（副总级）、财务总监，海南职业技术学院监事，海口景山学校董事。

  5、2006—2012任海口市水务集团公司董事、财务总监、副总经理，兼任海口威立雅水务公司董事、财务总监，2011—2012代理海口市水务集团公司总经理。现任海口市水务集团公司党委书记、副董事长。

  五、 社会兼职：海南省总会计师协会、海南省会计学会常务理事。

  李大刚先生简历

  男，1967年出生，在职研究生，房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理，中国宝安集团海南实业有限公司董事长。2009年12月至2010年6月，任海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理。2010年6月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理。

  李勇先生简历

  男，1973年出生，河南方城人，大专文化，经济师，中共党员，1992年12月参加工作，曾任中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记。2010年1月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理，2010年3月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书。

  冷明权先生简历

  冷明权，男，1955年出生，中共党员，中国民主建国会成员，美国普林斯顿大学公共管理硕士。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长，随州市政府驻海口办事处主任。1993年调入海南省计划厅，现任海南省企业家协会执行副会长兼秘书长，海南省人大环境资源工作委员会委员，海南省政协提案委员会副主任，海南省文联委员，海南省社科联委员，海南省仲裁委员会委员，海南省企业信用评价中心主任。

  裴勇先生简历

  裴勇，男，1960年9月出生，湖北荆州人，1987年毕业于武汉大学法学专业，法学学士。

  1987年9月至1996年5月，在海南财建房地产开发有限公司任工程部经理、办公室主任、副总经理；1996年6月至1999年7月在海国投集团公司总部任人事部干事、团委书记；1999年9月至2005年10月在海南职业技术学院任经济法等法学课程讲师；2005年11月至今任注册执业律师，曾经担任多家企、事业单位法律顾问，承办了近百宗经济案件，其中有影响的经济大案近十宗。

  本人熟悉经济法律，办案经验丰富，忠于职守。

  徐明贵先生简历

  徐明贵，男，1959年出生，研究生学历，经济学硕士，讲师，中国国籍，无境外居留权。曾任贵州师范大学党委宣传部科长，贵州师范大学政治经济系讲师，海南证券交易中心副总经理、总经理，海南经济特区产权交易中心常务副总经理，海南精信资讯有限公司总经理，海南产权交易所总经理助理，海南产权招标有限公司常务副总经理。现任北京首泰投资有限公司副总裁，海南康桥实业投资有限公司总经理、法定代表人，海南首泰汇金创业投资管理有限公司总经理、法定代表人，北京首泰金信股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，海南中化联合制药工业股份有限公司监事。

  刘星女士简历

  本人姓名刘星，女，39岁，湖南长沙人，工作年限十七年，会计师事务所工作年限十四年。

  本人1995年于原湖南财经学院（现为湖南大学）会计本科毕业，1995年—1997年在原湖南铁道学院（现为中南大学）任职助教，1998年—2001年在湖南英特会计师事务所任职助理，2002年—2012年在海南华宇会计师事务所任职部门经理、副所长，现为中兴财光华会计师事务所的副所长。

  本人2002年取得注册会计师和注册资产评估师证书，2004年取得土地估价师证书。在会计师事务所工作十四年来，有着丰富的审计和评估经验。

  伍绍远先生简历

  伍绍远，男，1963年出生，中共党员，研究生，注册会计师、会计师、经济师。曾任四川省仪陇县农资集团公司总会计师、副总经理，海南从信会计师事务所项目经理、部门经理，汉唐证券有限责任公司财务会计总部副总经理、总经理，海南椰岛（集团）股份有限公司华东区财务总监、滋补酒事业部财务总监，2009年12月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司财务总监。

  齐苗苗女士简历

  齐苗苗，女，1981年11月出生，硕士研究生； 2007年12月-2009年12月，任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员；2010年5月取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书； 2010年8月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：临2013-006号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年1月14日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2013年1月16日在公司十二楼会议室以现场方式召开。

  三、监事出席会议情况

  会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会监事审议通过了如下决议

  （一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经监事会审议，推选 杨芳红 女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

  （3票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  监事会

  2013年 1月 16日

  杨芳红女士简历

  杨芳红，女，1958年6月出生，籍贯哈尔滨，汉族，中共党员，中国人民大学法学院硕士研究生,高级法官。

  学历：于1995年7月，获得武汉大学法学本科学历；

  于2000年7月，获得中国人民大学法律硕士学位。

  工作简历：

  1985年6月至1988年8月在哈尔滨市中级人民法院任秘书科长；

  1988年8月至1997年3月在海南省高级人民法院任审判委员会等秘书、审判员（副处级）；

  1997年3月至2004年12月在海口市中级人民法院任副庭长。

  2004年12月退休。