证券代码: 600608 股票简称：ST沪科   编号: 临2013-002

  上海宽频科技股份有限公司关于召开

  公司2013年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会于2012年12月21日以通讯方式召开年度的第四次临时会议（临2012-063）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议主要审议公司股东昆明市交通投资有限责任公司累计融资9002万元给本公司以归还农行贷款的关联交易的议案，三位关联董事予以回避表决，其余六位董事一致予以同意。会议还决定召开临时股东大会予以审议，现根据该次会议的精神发出关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知：

  一、 会议名称：公司2013年度第一次临时股东大会

  二、 会议日期：2013年2月2日上午10：00

  三、 会议地址：上海东安路8号上海市老干部活动中心会议室

  四、 会议议程：

  1、 审议昆明市交通投资有限责任公司融资给本公司9002万元的关联交易的议案（请详见公司临2012-062公告）

  五、出席会议对象

  [1] 截止2013年1月25日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

  [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

  六、参加现场会议登记办法：

  请符合上述条件的股东于1月25日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  公司办公地点：上海万航渡路889号二十九楼

  联系人：胡兴堂 李丹青

  联系电话：（021）62319566 32538188*8807

  传真：（021）62317066 邮编：200042

  根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人证券帐户号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人：

  委托日期：

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司

  2013年1月17日