证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：201301

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2013年01月11日发出会议通知，以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议，至2013年01月16日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议全票审议通过《关于运用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民币15000万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内，理财产品期限不超过180天。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年01月16日