证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2013-001

  中国东方航空股份有限公司

  第六届董事会第21次普通会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  2010年10月15日，公司与关联方东航集团财务有限责任公司(以下简称“东航财务”)签署了《金融服务框架协议》，具体内容参见本公司于2010年10月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《中国东方航空股份有限公司日常关联交易公告》。

  为建立系统的资金防范制度，进一步保证公司在东航财务存款的安全性，公司拟与东航财务签订《金融服务框架协议之补充协议》，在《金融服务框架协议》所约定的每日存贷款限额不变的前提下，进一步限制公司在关联方东航集团财务有限责任公司的存、贷款余额。原《金融服务框架协议》内容不变。

  一、有关董事会决议情况

  中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第21次普通会议根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇先生召集，于2013年1月16日以通讯表决的方式召开，一致同意并作出如下决议：

  审议通过《关于与东航集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补充协议>的议案》。

  《金融服务框架协议之补充协议》的主要内容为：本公司（包括控股子公司）在东航财务的存款余额上限不高于东航财务向本公司（包括控股子公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）余额上限；本公司（包括控股子公司）在东航财务的每个会计年度的日均存款余额不高于当年东航财务向本公司（包括控股子公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）的日均余额。

  关联董事回避了对该议案的表决。

  二、独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，独立董事就本次关联交易发表如下意见：

  公司董事会在审议议案时，出席会议的关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  签署补充协议的目的是为了加强东方航空的财务控制，确保东方航空在东航财务资金的安全，防止控股股东变相占用上市公司资金的情形发生，符合公司和全体股东的整体利益。

  特此公告。

  中国东方航空股份有限公司董事会

  2013年1月16日

  备查文件：

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见。