证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2013-004

  金城造纸股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间和方式：2013年1月15日以传真及送达方式通知

  2、召开会议的时间、地点和方式：2013年1月16日在锦州喜来登酒店会议室以现场召开

  3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

  应出席董事9名，实到董事8名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明、张福贵、王宝山出席了会议，董事 袁青鹏因公出差未出席会议，未委托其他董事代为行使表决权。

  4、会议主持人和列席人员

  主持人：李恩明

  列席人员：监事会成员

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、会议审议情况

  （一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  公司《关于增补公司董事的议案》于2013年1月15日2013年第一次临时股东大会审议通过，第六届董事会成员为李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明、袁青鹏、张福贵、王宝山。

  经广泛征求公司实际控制人及大股东的意见，并进行认真协商，决定推荐李恩明先生为公司第六届董事会董事长。（李恩明先生简历附后）。

  同意8票，反对0票，弃权0票

  （二）《关于调整董事会战略、审计、提名、薪酬委员会成员的议案》

  公司第六届董事会已经改选完成，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会战略、审计、提名、薪酬委员会成员调整如下：

  1、董事会战略委员会

  （1）主任：包玉梅

  委员：李恩明 朱祖国

  （2）下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长。

  2、董事会审计委员会

  （1）主任：张福贵

  委员：吴艳华 马孟林

  （2）下设审计工作组，审计监察处为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

  3、董事会提名委员会

  主任：李恩明

  委员：王宝山 包玉梅

  4、董事会薪酬与考核委员会

  主任：马孟林

  委员：吴艳华 袁青鹏

  同意8票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  公司第六届董事会第二十一次会议决议

  特此公告

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月16日

  李恩明先生简历

  李恩明，男，1968年7月出生，大专学历。辽宁省财政学校会计专业毕业，历任锦州女儿河造纸厂财务科长、轻工供销公司干部、锦州宝地建设集团财务总监，现任宝地建设集团副总裁、宝地纸业有限公司董事长、锦州鑫天纸业有限公司董事长。

  与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二大股东锦州鑫天纸业有限公司董事长，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。