证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-003号

  唐山三友化工股份有限公司

  2013年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  唐山三友化工股份有限公司召开2013年第一次临时董事会的通知于2013年1月13日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年1月16日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，会议由董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

  一、审议通过了《关于更换公司副董事长的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司副董事长于得友先生辞去公司副董事长职务，继续担任公司董事。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举李建渊先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

  二、审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司董事兼总经理李建渊先生辞去公司总经理职务。经董事长提名，董事会同意聘任于得友先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

  附相关人员简历。

  特此公告。

  唐山三友化工股份有限公司董事会

  2013年1月17日

  相关人员简历

  （1）李建渊先生简历：

  李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；唐山三友碱业（集团）有限公司总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理。

  （2）于得友先生简历：

  于得友，男，1959年10月出生，大专学历，经济师，中共党员，汉族。历任唐山义龙纺织集团总经理助理，唐山化纤纺织集团公司副总经理，三友集团副总经理，三友化工总经理，大清河盐化董事长，兴达化纤董事长、远达纤维董事长，三友化工副董事长。

  唐山三友化工股份有限公司

  独立董事关于更换公司副董事长

  及总经理的独立意见

  本人作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，就公司2013年第一次临时董事会审议的《关于更换公司副董事长的议案》及《关于更换公司总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

  1、根据公司提供拟聘任的副董事长、总经理人员的个人履历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第147条不得任董事、高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，有关人员的任职资格合法。

  2、公司副董事长、总经理的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、聘任程序合法。

  3、根据本人所能了解的情况，认为：有关人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求。

  独立董事签字：端小平、崔宏、苏严

  2013年1月16日