第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-008
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年1月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第二届董事会以通讯表决的方式举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料于2013年1月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2013年1月17日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2013-009
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）公司第二届董事会第三十二次会议于2013年1月17日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2013年2月4日下午14:00。
2、网络投票时间：2013年2月3日至2月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月3日下午15:00至2013年2月4日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2013年1月28日。
（五）会议召开方式：采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、征集投票权：公司独立董事吴玉光先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2013年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2013-010）。
根据公司《章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（六）出席对象：
1、截至2013年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼一楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 逐项审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1、激励对象的确定依据和范围
2、限制性股票的来源、种类和数量
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
4、本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
6、限制性股票的解锁安排及考核条件
7、激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
8、限制性股票激励计划调整的方法和程序
9、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
10、激励对象的权利与义务
11、本激励计划的变更与终止
12、限制性股票的回购与注销
13、实际控制人王文生先生的兄弟王祝全先生、王祝双先生作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
14、深圳市易通光通讯有限公司股东高云照先生、肖红女士、彭健先生、陈旭红女士、丁深根先生等22人作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
(二) 审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》；
(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
本次股东大会所有议案的内容详见2012年12月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2013年2月1日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港日海通讯董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、网络投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362313。
2、投票简称：“日海投票”。
3、投票时间：2013年2月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“日海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 对议案1至议案3统一表决 | 100 |
| 议案1 | 《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.01 |
| 1.2 | 限制性股票的来源、种类和数量 | 1.02 |
| 1.3 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 1.03 |
| 1.4 | 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定 | 1.04 |
| 1.5 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | 1.05 |
| 1.6 | 限制性股票的解锁安排及考核条件 | 1.06 |
| 1.7 | 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | 1.07 |
| 1.8 | 限制性股票激励计划调整的方法和程序 | 1.08 |
| 1.9 | 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | 1.09 |
| 1.10 | 激励对象的权利与义务 | 1.10 |
| 1.11 | 本激励计划的变更与终止 | 1.11 |
| 1.12 | 限制性股票的回购与注销 | 1.12 |
| 1.13 | 实际控制人王文生先生的兄弟王祝全先生、王祝双先生作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | 1.13 |
| 1.14 | 深圳市易通光通讯有限公司股东高云照先生、肖红女士、彭健先生、陈旭红女士、丁深根先生等22人作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | 1.14 |
| 议案2 | 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 3.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。见下表：
表决意见对应“委托数量”一览表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2013年2月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年2月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、征集投票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事吴玉光先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。具体操作方式详见2013年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2013-010）。请有意使用该方式的股东填妥《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他
（一）联系方式
会议联系人：彭健、方玲玲
联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-26616666、0755-86185752
传真号码：0755-26030222，0755-26030222-3218
联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼107室日海通讯董事会办公室
邮编：518057
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件：授权委托书
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2013年1月17日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 审议事项 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 1.1激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2限制性股票的来源、种类和数量 | |||
| 1.3激励对象获授的限制性股票分配情况 | |||
| 1.4本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定 | |||
| 1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | |||
| 1.6限制性股票的解锁安排及考核条件 | |||
| 1.7激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | |||
| 1.8限制性股票激励计划调整的方法和程序 | |||
| 1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | |||
| 1.10激励对象的权利与义务 | |||
| 1.11本激励计划的变更与终止 | |||
| 1.12限制性股票的回购与注销 | |||
| 1.13实际控制人王文生先生的兄弟王祝全先生、王祝双先生作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | |||
| 1.14深圳市易通光通讯有限公司股东高云照先生、肖红女士、彭健先生、陈旭红女士、丁深根先生等22人作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | |||
| 2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》 | |||
| 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2013-010
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要提示：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴玉光先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年2月4日召开的2013年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人吴玉光作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司
英文名称：SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.
中文简称：日海通讯
英文缩写：SUNSEA
股票简称：日海通讯
股票代码：002313
股票上市时间：2009年12月3日
股票上市交易所：深圳证券交易所
注册地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号
法定代表人：王文生
董事会秘书：彭健
联系地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号
邮政编码：518057
联系电话：0755-26616666,0755-86185752
联系传真：0755-26030222
互联网网址：www.sunseagroup.com
电子邮箱：pengjian@sunseagroup.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所审议的《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）本委托投票权征集报告书签署日期为2013年1月17日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见2013年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴玉光先生，其基本情况如下：
吴玉光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，工商管理硕士。曾任河南油田炼油厂供电车间主任，深圳三诺电子有限公司副总经理，TCL电脑科技有限公司总办主任、人力资源总监、分公司总经理。目前任深圳市中和正道管理咨询有限公司执行（常务）董事、法定代表人、总经理，深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。于2007年4月起至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了于2012年12月21日召开的公司第二届董事会第三十次会议和2013年1月17日召开的公司第二届董事会第三十二次会议，并对《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2013年1月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2013年2月1日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。
1）法人股东须提供下述文件：
① 现行有效的法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）；
② 法定代表人身份证复印件（加盖法人股东公章）；
③ 授权委托书原件(由法定代表人签署并加盖法人股东公章。如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
④ 法人股东账户卡复印件（加盖法人股东公章）。
2）个人股东须提供下述文件：
① 股东本人身份证复印件（需股东签字）；
② 股东账户卡复印件（需股东签字）；
③ 股东签署的授权委托书原件(由股东本人签署；如系由股东本人授权他人签署，则须同时提供股东本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或邮政特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或邮政特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼107室
收件人：方玲玲
联系电话：0755-86185752
联系传真：0755-26030222
邮编：518057
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，但未在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意、反对、弃权”中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。
附件：授权委托书
征集人：吴玉光
2013年1月17日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事吴玉光先生作为本人/本公司的代理人出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 审议事项 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
| 1、《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 1.1激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2限制性股票的来源、种类和数量 | |||
| 1.3激励对象获授的限制性股票分配情况 | |||
| 1.4本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定 | |||
| 1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | |||
| 1.6限制性股票的解锁安排及考核条件 | |||
| 1.7激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 | |||
| 1.8限制性股票激励计划调整的方法和程序 | |||
| 1.9公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 | |||
| 1.10激励对象的权利与义务 | |||
| 1.11本激励计划的变更与终止 | |||
| 1.12限制性股票的回购与注销 | |||
| 1.13实际控制人王文生先生的兄弟王祝全先生、王祝双先生作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | |||
| 1.14深圳市易通光通讯有限公司股东高云照先生、肖红女士、彭健先生、陈旭红女士、丁深根先生等22人作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票 | |||
| 2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》 | |||
| 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。