证券代码：000922 证券简称：ST佳电 公告编号：2013-06

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2013年1月17日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际出席董事8名，实际表决董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议会议议案并表决，形成董事会决议如下：

  一、 审议通过关于公司《重大信息内部报告制度》的议案

  会议审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《重大信息内部报告制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  二、 审议通过关于公司《关联交易管理制度》的议案

  会议审议通过了公司《关联交易管理制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《关联交易管理制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  三、 审议通过关于公司《信息披露事务管理制度》的议案

  会议审议通过了公司《信息披露事务管理制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《信息披露事务管理制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  四、 审议通过关于公司《投资者关系管理制度》的议案

  会议审议通过了公司《投资者关系管理制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《投资者关系管理制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  五、 审议通过关于公司《独立董事工作制度》的议案

  会议审议通过了公司《独立董事工作制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《独立董事工作制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  六、 审议通过关于公司《董事会专门委员会实施细则》的议案

  会议审议通过了公司《董事会专门委员会实施细则》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《董事会专门委员会实施细则》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  七、 审议通过关于公司《董事、监事、高管人员持股变动管理制度》的议案

  会议审议通过了公司《董事、监事、高管人员持股变动管理制度》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《董事、监事、高管人员持股变动管理制度》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  八、 审议通过关于公司《对外担保管理办法》的议案

  会议审议通过了公司《对外担保管理办法》。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司《对外担保管理办法》请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  九、 审议通过关于修改《公司章程》的议案

  会议审议通过了修改《公司章程》的议案。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司章程》修正案请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  本议案需提交股东大会审议。

  十、审议通过关于《申请撤销股票交易实行其他风险警示》的议案

  董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年7月修订)的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他风险警示，该申请尚需深圳证券交易所的审核与批准，如获批准，公司证券简称将由“ST佳电”变更为“佳电股份”，股票代码000922不变。

  本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  哈尔滨电气集团

  佳木斯电机股份有限公司董事会

  2013年1月17日

  证券代码：000922 证券简称：ST佳电 公告编号：2013-07

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

  关于申请撤销股票交易实行其他风险警示

  的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（原名“阿城继电器股份有限公司”以下简称“公司”）于2013年01月08日实施完成本次重大资产重组及新增股份上市工作，并于当日公告《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》。本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为2013年01月09日。

  公司2008年、2009年连续两个会计年度审计报告结果显示净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深圳证券交易所于2010年4月16日对本公司股票实行退市风险警示特别处理，证券简称由“ST阿继”变更为：“*ST阿继” 证券代码保持不变，仍为“000922”。

  中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字【2011】第00994号），显示公司2010年度合并报表净利润为1,528，411.86元，实现扭亏为盈，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，仍存在被实行其他风险警示的情形，故公司于2011年3月8日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示处理，股票简称由“*ST阿继”变更为“ST阿继”，证券代码保持不变，仍为“000922”。

  2012年9月20日，经黑龙江省佳木斯市工商行政管理局核准，公司名称由“阿城继电器股份有限公司”变更为“哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司”，证券简称由“ST阿继”变更为“ST佳电”，证券代码保持不变，仍为“000922”。

  一、申请撤销对本公司股票交易实行的其他风险警示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司符合申请撤销对公司股票交易实行其他风险警示的条件，2013年1月17日，公司六届董事会第五次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易实行其他风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易实行其他风险警示的申请。

  二、风险提示

  公司以上申请尚需深圳证券交易所核准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  哈尔滨电气集团

  佳木斯电机股份有限公司董事会

  2013年01月17日