股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2013-001

  新疆伊力特实业股份有限公司

  五届二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆伊力特实业股份有限公司2013年1月14日以传真方式发出召开五届二次董事会会议的通知，2013年1月17日以通讯方式召开了公司五届二次董事会会议，应参会董事7人，收到有效表决票7票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、新疆伊力特实业股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法（以下简称“本管理办法”）（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

  本管理办法是依据中国证监会新疆证监局下发《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》，对公司已有《新疆伊力特实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的全面修订和完善。本管理办法生效后，原《新疆伊力特实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》作废。

  本管理办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本管理办法的修订自本次董事会审议通过之日起生效施行。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2013年1月17日