证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-005

  佳都新太科技股份有限公司

  关于第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月15、16日以通讯表决方式召开。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

  一、关于向全资子公司广州新太技术有限公司增资4000万元的议案。

  广州新太技术有限公司（以下简称“新太技术”）为公司全资子公司，由于新太技术业务发展迅速，采购规模不断扩大，需要向供应商申请较大的信用额度，为配合新太技术经营业务的扩张，公司以自有资金向新太技术增资4000万元。本次增资后，新太技术的注册资本将增加至5000万元。根据公司《章程》等有关规定，本次增资事项无需股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、关于“新太科技（国际）有限公司”股权变更的议案

  新太科技（国际）有限公司（以下简称新太国际）原为公司全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新链公司）持有100%股权的香港注册公司，新太国际已缴股款10,001元港币，股款溢价7,774,296.86元港币。现因公司业务需要，将高新链公司持有的新太国际100%的股权变更为佳都新太科技股份有限公司持有，转让金额为7,784,297.86元港币。根据公司《章程》等有关规定，本次股权变更事项无需股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2013年1月17日