证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临2013—001号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2013年1月11日以书面及邮件方式通知各位董事，会议于2013年1月17日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

一、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

同意聘请众环海华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公司内部控制规范工作进行审计，聘期为一年，报酬为人民币十二万元整。

此项议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司独立董事黄泰岩、唐建新、韩世坤，根据内部控制规范相关文件要求，对公司聘请 2012 年度内部控制审计机构事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

经审查，众环海华会计师事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务报告审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控制审计工作，聘请众环海华会计师事务所担任公司内控审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请众环海华会计师事务所为公司2012年度财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

二、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2013年2月4日以现场投票方式召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

（9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年1月18日

证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临2013—002号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

1、公司定于2013年2月4日召开2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第五届董事会

3、会议时间：2013年2月4日（星期一）上午9：30

4、会议的表决方式：现场投票

5、会议地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

二、 会议审议事项

1、关于聘请公司内部控制审计机构的议案

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2013年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司第五届董事会第二十二次会议决议公告（临2013-001号）以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2013年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记；个人股东持本人身份证和股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证登记。外地股东可信函或传真登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2013年2月1日 上午9：00—11：30 下午2：00—4：30

3、登记地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、联系方式：电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430062

联系人：李凯

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2013年1月18日

附:授权委托书格式

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月4日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章：） 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司内部控制审计机构的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。