证券代码:600570 证券简称:恒生电子编号: 2013-001
恒生电子股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十八次董事会于2013年1月17日在公司会议室举行。本次会议采用现场结合通讯的方式举行。应参会董事10名，实际参会10名；监事2名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经讨论通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》；
同意10 票，反对0票，弃权0票。
同意推举彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马占春为公司第五届董事会董事候选人，推举张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥为公司第五届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会表决。
二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意召开公司2013年第一次临时股东大会，详见公司2013-003号公告。
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会
2013年1月17日
附件1：
恒生电子股份有限公司第五届董事会候选人简历
以下为公司董事候选人简历：
1、彭政纲，男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事长，并兼任浙江省青年企业家协会副会长等职。彭先生在IT业浸润多年，积累了丰富的管理经验和战略投资经验。
2、刘曙峰，男，1970年出生，先后毕业于上海交通大学精密仪器及生物医学工程专业、北京大学光华管理学院，EMBA。
3、蒋建圣，男，1971年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事（执行董事）、杭州恒生电子集团有限公司董事长。
4、王则江，男，1967年出生，毕业于浙江工业大学计算机及应用系，大学本科学历。现任公司董事、杭州恒生电子集团有限公司总经理。
5、陈鸿，男，1967年出生，先后毕业于浙江大学工业自动化专业、中欧国际工商学院，EMBA。现任公司董事。
6、盛杰伟，男，1972年生，毕业于上海机械学院，大学本科学历。先后任职于东方通信、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭州普维光电技术有限公司董事长。
7、马占春，男，1962年出生，毕业于东北财经大学工业财务与会计专业，大学本科学历。曾在财政部工业交通财务司工作，现任中国投资担保有限公司总经理。马先生现为中央企业青联委员，具备高级会计师职称和中国注册会计师、中国注册税务师资格，长期负责企业财务、项目评价及投融资管理工作。
以下为公司独立董事候选人简历：
1、张天富，男，1947年出生，1963年8月入伍，曾任团长、师长、集团军副军长兼参谋长，浙江省军区副司令兼参谋长，2005年退役。1980-1982接受国防大学完成班教育，2001-2003中欧国际工商学院学习，并获EMBA学位。目前还兼任中欧国际工商学院校友会副会长、浙江分会会长。张先生精通《孙子兵法》，并有多种论述出版。
2、严建苗，男，1965年出生，浙江余姚人。1985年获杭州大学经济学学士，1988年获上海社会科学院经济学硕士，2005年获浙江大学经济学博士。1997年3－12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济学院国际经济学系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。
3、汪祥耀，男，1957年出生,高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授。1985年8月至1987年5月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理。1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作，期间（1994年7月至1997年7月）同时攻读中南财经大学的会计学博士，获会计学博士学位。1999年1月至1999年12月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000年1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，任副教授、教授；任浙江财经学院会计学院院长。
4、李蓥，女，汉族，1964 年出生，大学本科学历，中国政法大学法学士学位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员，现任浙江崇德会计师事务所有限公司和浙江新诚信工程造价咨询有限公司常务副总经理。1987 年7 月至1994 年9 月，先后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任助理会计、主办会计、财务科长;1994 年10 月起至今，先后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目负责人、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。目前兼任一家国有集团公司及三家民营企业的常年会计、税务顾问，浙江省审计厅和杭州市审计局外聘专家，浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事等职。具有系统的财会、审计、法律专业理论知识和丰富的实务工作经验以及解决疑难业务问题的能力和水平。
恒生电子股份有限公司独立董事
关于提名第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八届会议审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：董事会提名公司第五届董事会董事候选人彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马占春、张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥。我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于董事会成员换届选举的决议。
恒生电子股份有限公司独立董事
李尊农、张天富、严建苗、唐嵋
2013年1月17 日
证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2013-002
恒生电子股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次监事会于2013年1月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司监事会换届的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意推举陈春荣、王悦东为公司第五届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会选举产生。
恒生电子股份有限公司监事会
2013年1月17日
附：
恒生电子股份有限公司第五届监事会候选人简历
候选人一：陈春荣，男，1974年出生，本科学历，毕业于浙江大学光电与科学仪器专业。1996年大学毕业后进入公司工作，曾任公司金融事业部技术总监等职务；现任上海镭基光电技术有限公司总经理。
候选人二：王悦东 ，男，1971年出生，本科学历，毕业于浙江大学光学仪器系光学仪器专业，先后供职于浙江省国际广告公司、杭州恒生电子股份有限公司，现任杭州恒生电子集团有限公司监事。
职工监事：柳阳，男，1973年出生，毕业于山东大学电子学与信息系统专业。1996年进入公司工作，现任公司资产运营总监。
股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2013-003
恒生电子股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2013年2 月4日上午10:00
●股权登记日：2013年1月25日
●现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
●会议召开方式：现场投票
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）四届十八次董事会审议决定，拟召开公司2013年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议日期：2013年2月4日（星期一）上午10点
2、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室
3、会议召集人：恒生电子股份有限公司董事会
4、会议议程：
议程第一项：选举公司第五届董事会董事
1）选举彭政纲为公司第五届董事会董事；
2）选举刘曙峰为公司第五届董事会董事
3）选举蒋建圣为公司第五届董事会董事
4）选举王则江为公司第五届董事会董事
5）选举陈鸿为公司第五届董事会董事
6）选举盛杰伟为公司第五届董事会董事
7）选举马占春为公司第五届董事会董事
议程第二项：选举公司第五届董事会独立董事
8）选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事；
9）选举张天富为公司第五届董事会独立董事；
10）选举严建苗为公司第五届董事会独立董事
11）选举李蓥为公司第五届董事会独立董事
议程第三项：选举公司第五届监事会监事
12）选举陈春荣为公司第五届监事会监事；
13）选举王悦东为公司第五届监事会监事；
5、出席会议的对象
1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
2）截止2013年1月25日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法：
1）登记时间：2013年1月30 日上午9：30—11：30，下午1：00--4：30
2）登记地点：公司董事会办公室
3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项：
1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司董事会办公室
联系人：谢女士
电 话：0571－28829378
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
特此公告！
恒生电子股份有限公司董事会
2013年1月17日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒生电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的下述议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
对本次股东大会的议案投票指示：（本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制）
| 审议事项 | 同意 |
| 一、审议选举公司第五届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数X7） | |
| 1、选举彭政纲为公司第五届董事会董事 | |
| 2、选举刘曙峰为公司第五届董事会董事 | |
| 3、选举蒋建圣为公司第五届董事会董事 | |
| 4、选举王则江为公司第五届董事会董事 | |
| 5、选举陈鸿为公司第五届董事会董事 | |
| 6、选举盛杰伟为公司第五届董事会董事 | |
| 7、选举马占春为公司第五届董事会董事 | |
| 二、审议选举公司第五届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数X４） | |
| 1、选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事 | |
| 2、选举张天富为公司第五届董事会独立董事 | |
| 3、选举严建苗为公司第五届董事会独立董事 | |
| 4、选举李蓥为公司第五届董事会独立董事 | |
| 三、审议选举公司第五届监事会监事的议案 | |
| 1、选举陈春荣为公司第五届监事会监事 | |
| 2、选举王悦东为公司第五届监事会监事 | |
| 股东签名或盖章： | |