股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2013-001

  马鞍山钢铁股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年1月17日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事6名，实到董事5名，董事钱海帆先生委托董事长苏鉴钢先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议通过如下决议：

  一、调整内部管理机构，增设法律事务部、企业管理部、资本运营部；将技术质量部更名为科技质量部，将审计部更名为监察审计部，增加效能监察等职能。

  二、设立汽车板推进处，以集中公司优势力量推动汽车板的研发、生产、销售、服务工作。

  上述两项议案表决情况均为：同意6票，反对0票，弃权0票。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年一月十七日