证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-002

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知已于2013年1月6日以发送邮件的方式送达各位董事，会议于2013年1月18日9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、徐波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名何少平先生、陈大勇先生、汤韵女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会对第一届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。

三、 审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴的议案》

公司董事会同意公司第二届董事会董事津贴情况为：

董事类别	董事津贴	发放周期
非独立董事	税前1200-5000元/月	每个月
独立董事	税前5000元/月	每半年

非独立董事董事津贴具体数额授权董事会薪酬委员会决定。

公司董事会同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见刊登于2013年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2013-003）。

五、 审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容请参见刊登于2013年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2013-004）。

六、 审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2013年2月4日（星期一）9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详细内容请参见刊登于2013年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-005）。

备查文件：

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于提名第二届董事会董事候选人的独立意见。

附件：

1、第二届董事会非独立董事候选人简历

2、第二届董事会独立董事候选人简历

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年1月19日

附件一

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自公司1995年8月成立以来，一直担任董事长兼总经理，并担任厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚钢构”）董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新长诚钢构董事长。为公司的控股股东，持有公司股份9792.78万股，占比46.19%。与公司拟聘的董事吴志良先生是兄弟关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任新长诚钢构业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，新长诚钢构总经理。持有公司股份950万股，占比4.48%。与公司实际控制人、拟聘的董事吴子文先生是兄弟关系，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理。持有公司股份40万股，占比0.19%。与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐波先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996年至2009年担任平安证券有限公司副总裁，2009年8月起担任深圳市架桥投资有限公司董事长，2011年4月起担任山东鲁阳股份有限公司独立董事、2010年2月起担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、2010年4月起担任四川川润股份有限公司董事、2010年11月起担任崇义章源钨业股份有限公司董事、2012年3月起担任山东联合化工股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

陈大勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、律师。曾任厦门多家国有企业、私营企业、外资企业及商业银行的法律顾问，具有较为丰富的外贸、投融资及公司法律风险防范方面的实务经验。2000年3月至今福建厦门旭丰律师事务所合伙人、律师。2007年1月起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、2010年2月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

何少平先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、中国注册资产评估师、审计师。曾任集美财经学院会计系讲师，厦门集友会计师事务所所长，2007年6月至今任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。2007年5月起担任厦门安妮股份有限公司、2007年9月起担任厦门盛屯矿业集团股份有限公司、2009年9月起担任上海兴业能源控股股份有限公司独立董事、2010年2月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；2010年7月26日担任厦门安妮股份有限公司独立董事时因该公司2008年度重大会计差错更正，受深交所通报批评；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

汤韵女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、副教授。2005年9月至今任教于集美大学工商管理学院，已在各级学术期刊上发表论文10余篇，出版1部个人学术专著，主持及参与多项科研课题，获得数项教学科研奖。2010年2月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-003

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司及控股子公司

向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2013年1月18日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司2013年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为22亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求，公司提请股东大会授权董事会根据实际情况，在授信额度合计不超过22亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并提请授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，公司可对控股子公司的授信额度进行调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度。授权期限自股东大会审议批准之日起至2013年年度股东大会召开之日。

以上授信额度事项尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年1月19日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-004

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于全资子公司拟参与竞拍购买

国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2013年1月18日审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。同意公司全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司（以下简称“新长诚重工”）以自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

公司于2012年1月4日与华安县人民政府签署了《合作框架协议》，由新长诚重工建设重工设备钢构及其配套生产项目。该项目分两期建设，一期项目已购置了土地面积528亩并开始建设重工设备钢构及其配套生产项目。二期项目建设将视一期项目建设情况及市场情况而定。以上信息详细内容已于2012年1月4日、2012年2月17日、2012年3月6日、2012年4月11日、2012年5月24日、2012年5月29日和2012年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中刊登了相关公告。

为了二期项目的建设及公司未来发展战略的需求，董事会授权新长诚重工继续在福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园分期购置国有土地使用权约500亩（以实际勘界测量为准），使用类型出让，土地使用权限50年。购置土地总投资约3500万元，购买资金全部为自有资金。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：华安县国土资源局

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于华安经济开发区，华安经济开发区位于福建省漳州市华安县南大门丰山镇，面积78平方公里，2007年成立华安工业集中区管委会，2009年被省信息产业授予“福建省光电产业园”，被国家商务部、科技部授予“国家科技兴贸创新基地”等称号，2010年被省政府批准为省级经济开发区，是漳州市北部经济增长极、九龙生态经济区的核心组成部分、厦漳泉同城化大都市的郊区。本次交易标的约500亩，出让方式为招标、拍卖、挂牌出售，土地用途为工业用地，权属不存在瑕疵，土地出让年限50年。

预计本次拟购买的国有土地使用权的竞拍价约3500万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金。

四、购买土地使用权目的及对公司的影响

新长诚重工本次参与竞买国有土地使用权是为了满足二期项目的建设及公司未来发展战略需求。本次土地使用权竞买成功将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

1、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年1月19日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-005

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于召开公司2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013年2月4日（星期一）9:30

5.股权登记日： 2013年1月25日（星期五）

6.会议召开方式：现场举行的方式

7.出席及列席对象：

（1）截至2013年1月25日（星期五）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

(一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）

(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）

(三)关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案（采取累积投票制）

(四)关于公司第二届董事会董事津贴的议案

(五)关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

(六)关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案

三、出席现场会议及登记办法：

1.登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书、出席人身份证登记。

2.会议登记时间： 2013年1月28日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

四、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：钟柏安、邱碧华

电子邮件：800@sunrisewheel.com

联系电话：05926666866

传 真：05926666899

2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2013年1月19日

附件

厦门日上车轮集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年2月4日9:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

	议案内容	表决结果
(一)	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	票数（股份数×4）
1	吴子文先生
2	吴志良先生
3	黄学诚先生
4	徐波先生
(二)	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	票数（股份数×3）
1	何少平先生
2	陈大勇先生
3	汤韵女士
(三)	关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案	票数（股份数×2）
1	苏明瑜先生
2	张文清先生

	议案内容	同意	反对	弃权
(四)	关于公司第二届董事会董事津贴的议案
(五)	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
(六)	关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案

注：

1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日	委托期限至本次会议结束

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-006

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知已于2013年1月6日以直接送达的方式送达各位监事，会议于2013年1月18日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事主席陈明理先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会同意提名苏明瑜先生、张文清先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》

公司监事会同意公司第二届监事会监事津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式实行按月发放。

公司监事会同意将本议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1、公司第一届监事会第十四次会议决议；

特此公告！

附：

1、第二届监事会股东代表监事候选人简历。

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

2013年1月19日

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

苏明瑜先生，1963年生，中国国籍，研究生学历。2006年1月至2011年，被香港胜狮货柜企业有限公司委任为太平货柜总经理所属行业：集装箱制造及物流。从此开始大型企业职业经理人生涯。2012年1月任厦门厦工重工有限公司（海翼集团下属国有企业）总经理，所属行业：大型机械设备制造。2012年11月加入厦门日上车轮集团股份有限公司，现任公司董事长特别助理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010在厦门日上车轮集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2013年任新长诚（越南）有限公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司20万股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-007

厦门日上车轮集团股份有限公司

2013年第一次职工代表大会决议公告

鉴于厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2013年1月18日在公司3号会议室召开2013年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表78人，实际出席职工代表78人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会职工代表认真审议，会议以现场投票表决的方式，选举陈明理先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

特此公告。

附：

1、第二届监事会职工代表监事简历

厦门日上车轮集团股份有限公司

职工代表大会

2013年1月19日

厦门日上车轮集团股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

陈明理先生，1977年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部经理，中共厦门新长诚钢构工程有限公司支部委员会书记。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有上市公司10万股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。