证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2013-004

  长春奥普光电技术股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2013年1月18日（星期五）14：00

  网络投票时间为：2013年1月17日―2013年1月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月17日下午15：00至2013年1月18日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长宣明先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、会议出席总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份59804012股，占公司股份总数的49.84%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议股东及股东代表3人，代表股份59773912股，占公司股份总数的49.81%。

  3、参加网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表股份30100股，占公司股份总数的0.0251%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明持有的股份数56804062股回避表决。

  同意2990450股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的99.68%；

  反对9500股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0.32%；

  弃权0股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：孙冲、夏凡

  3、结论性意见：基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、长春奥普光电技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2013年1月19日