证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-002号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年1月18日以通讯方式召开，会议通知已于2013年1月12日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于江苏亨通电力电缆有限公司投资建设5万吨铝及铝合金圆杆线项目的议案》

  为满足在国家智能电网输电线路中对特种铝合金系列导线持续增长的市场需求，培育开发公司新的利润增长点，同意公司控股子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）投资人民币1.6亿元建设年产5万吨铝及铝合金圆杆线项目。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  根据公司章程相关规定，本次重大项目投资金额在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议；本项目亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

  本次投资项目的具体情况详见《江苏亨通光电股份有限公司重大项目投资公告》（2013-003号）。

  二、审议通过了《关于修订江苏亨通光电股份有限公司内部控制实施方案的议案》

  为推进公司企业内部控制规范体系的建设，确保内部控制规范工作取得实效，根据财政部《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的通知精神，结合公司实际情况，对2012年3月29日公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《2012年实施内部控制规范工作方案》进行相应修订。修订后的《实施内部控制规范工作方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  2013年1月19日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2013-003号

  江苏亨通光电股份有限公司

  重大项目投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 江苏亨通光电股份有限公司控股子公司江苏亨通电力电缆有限公司拟投资建设年产5万吨铝及铝合金圆杆线项目。本项目投资预算为人民币1.6亿元。

  ● 公司第五届董事会第九次会议已于2013年1月18日审议并一致通过了投资本项目的议案。根据公司章程规定，本项目无须提交公司股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

  一、重大项目概述

  1、为满足国家智能电网输电线路对特种铝合金系列导线持续增长的市场需求，培育开发公司新的利润增长点，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）拟投资人民币1.6亿元建设年产5万吨铝及铝合金圆杆线项目。

  铝合金导线与输电线传统材料钢芯铝绞线相比，具有强度高、重量轻、导电性能好等优势，其在输电线路建设中的应用有助于推动电网技术进步，降低钢材耗量和工程造价，提高输电线路的建设效率和投资效益，符合十二五期间坚强智能电网建设中关于“资源节约型和环境友好型”和“新技术、新材料、新工艺”的“两型三新”的建设理念要求，具有较好的市场空间和潜力。

  2、重大项目投资的决策情况：公司第五届董事会第九次会议于2013年1月18日审议并一致通过了《关于江苏亨通电力电缆有限公司投资建设5万吨铝及铝合金圆杆线项目的议案》。根据公司章程相关规定，本次重大项目投资金额在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议；本项目亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、重大投资项目的基本情况

  1、本项目由公司控股子公司亨通力缆负责投资建设，项目拟建于亨通力缆厂区内，地址位于江苏省苏州市吴江区七都镇工业园。

  2、项目建设内容

  本项目建设规模为年产5万吨铝及铝合金电工圆杆线，其中铝及铝合金杆2万吨，铝合金线3万吨。产品主要应用于光纤复合架空地线（OPGW)、架空导线（全铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝合金绞线及增容、倍容用耐热、超耐热铝合金导线等）。

  3、项目财务测算

  本项目总投资人民币1.6亿元，预计税后项目财务内部收益率为23.25%，税后项目投资回收期5.41年（税后，含建设期）。

  4、项目建设周期和达产进度

  本项目总建设期预计为1年，建设期资金使用第一年按100%计算。项目建成后计划用3年时间达到设计产量，第一年达产60%，第二年达产80%，第三年达产100%。

  5、项目资金筹措

  本项目建设所需投资资金，全部由公司自筹解决。

  三、重大项目投资对公司的影响

  本次重大项目投资能够充分利用公司在电力电缆的生产、市场和研发的各项优势，抓住市场机遇，加速拓展特种铝合金导线和电缆市场，满足国家输电线路建设对铝合金导线快速增长的需求，并培育公司新的利润增长点，有利于公司的可持续发展和业绩增长。

  四、重大项目投资的主要风险分析

  本投资项目的主要风险来自市场规模、产品价格和收益等未能达到预期而带来的市场风险。

  针对上述风险，公司拟采取的应对措施是：做好项目的市场调研、用户需求、产品定价等基础工作，并充分利用公司现有的营销网络、品牌、信誉等资源优势积极拓展市场，不断提高产品的技术性能、质量和工艺水平，不断提升生产效率和管理水平，树立新产品优质优价的品牌和知名度，努力降低市场风险，提高投资效益。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议；

  2、关于5万吨铝及铝合金圆杆线项目的投资分析报告。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  2013年1月19日