证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-003

  广汇能源股份有限公司

  关于2013年第一期短期融资券募集说明书

  有关事项的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  针对公司2013年1月15日在上海清算所网站、中国货币网发布《公司2013年度第一期短期融资券募集说明书》并披露了“预计公司2016年实现净利润300亿元”等信息，经与相关各方核实，现将有关事项说明如下：

  一、《公司2013年度第一期短期融资券募集说明书》为主承销商中信银行股份有限公司直接发布，上海清算所网站、中国货币网为中国银行间市场交易商协会指定的信息披露媒体。

  二、公司在主承销商执笔的募集说明书报审过程中重点关注财务问题，其中对远景规划及发展目标的描述涉及原文如下：“（二）发展目标：2016年实现煤炭产能11,500万吨,稠油产能350万吨，柴油和石脑油180万吨，LNG产能23.62亿方，SNG40亿方，甲醇产能240万吨，各副产品90万吨。2016年，实现营业收入超800亿元、净利润超300亿元，成为广汇集团第一利润源。” 公司认为该描述是对公司未来发展的远期规划与奋斗目标，非公司年度赢利预测数据，难以对投资者的实质判断造成直接影响。

  三、经公司自查，“募集说明书”中涉及公司未来发展的五年规划蓝本，目前正在讨论与修定过程中，尚未最终定稿。“募集说明书”中的描述依然延续2012年短期融资券审批上报当时的公司项目规划初稿内容，在产品数据上仍按照原煤化工项目二期生产甲醇等产品口径测算，利润水平略有低估。如果按照最新一期股东大会通过决议的煤炭分质利用项目测算，公司整体赢利能力应略超此预计。待五年规划蓝本最终确定后，公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定确定是否进行披露，并严格履行披露程序。

  四、公司未来发展目标与规划蓝本在企业实践过程中，伴随国家产业政策调整、科学技术进步、资源储备增量等条件变化，存在规划调整的可能性；《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司董事会

  二○一三年一月十九日