股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-005

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年1月11日向各位董事发出第五届董事会第二次会议通知及会议材料，2013年1月18日上午10：30时以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司购买银行短期理财产品的议案》

  同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。具体如下：

  1、根据资金市场状况，公司及控股公司择机购买银行短期理财产品，最长期限不超过1年，购买的资金额度为4000万元，可滚动使用。

  2、公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品，如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等，以及低风险的信托产品，如约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品，或者质押物具有较强流动性的信托产品，如用上市公司股权做质押融资。上述信托产品不包括信托资金投向股票或基金的信托产品。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司在未来12个月内实际购买的银行短期理财产品金额达到规定公告标准的，公司将及时履行公告义务。根据公司《重大投资与资产处置决策制度》规定，公司在未来12个月内累计购买银行短期理财产品金额达到公司股东大会审批权限的，公司将及时召开股东大会审议。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2013年1月19日

  附件：

  新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事

  关于公司购买银行短期理财产品的独立意见

  董事会：

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为新赛股份独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第二次会议审议的《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司购买银行短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

  (一)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  (二)公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买银行短期理财产品。

  独立董事签字： 刘清军 杨有陆 关志强

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2013年1月18日