股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2013-001

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月15日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出召开公司第四届董事会第二十八次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2013年1月17日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  审议通过了《公司关于修订<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

  根据国家财政部、中国证监会2012年8月14日联合发布《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30号）的要求，结合公司2012年3月30日披露的《内部控制规范实施工作方案》工作进展情况，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将内控工作完善、细化，确保内控体系建设落到实处，公司董事会同意对已披露的《内部控制规范实施工作方案》中的相关工作计划时间进行了调整。修订后的《内部控制规范实施工作方案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2013年1月19日