股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-001

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于第四届第三十一次董事会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2013年1月8日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年1月18日在公司会议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议应出席的董事9名,出席的有董事曹希波、朱秉新、唐文军、魏嵘、郝玉江、董治6名，独立董事王维盛、韩俊生2名，周洋独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托王维盛独立董事代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长曹希波先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：

  1. 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案（内容详见今日临 2013-002 号公告）；

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案；

  公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份3%以上股东潍坊亚星集团有限公司、山东省盐业集团有限公司、香港嘉耀国际投资有限公司推荐，董事会提议孙树声先生、朱秉新先生、谭新良先生、魏嵘先生、李白贤先生、孙岩先生、李君发先生、门熹女士、冯琳珺女士九人为第五届董事会董事候选人，其中李君发先生、门熹女士、冯琳珺女士三人为独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3. 潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星湖石化工有限公司“合作”变“合资”的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案（内容详见今日临 2013-005 号公告）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二O一三年一月十八日

  附件：董事候选人简历如下：

  孙树声，男，1963年1月出生，汉族，本科学历，工程技术应用研究员，中共党员。历任山东省制盐工业科学研究所干部、化工研究室副主任、化工研究室主任，党委副书记、副所长，所长、党委书记，山东省海洋化工科学研究院院长、党委书记，山东省盐业总公司（山东省盐务局）副总经理（副局长）、党委副书记。现任山东省盐业集团有限公司（山东省盐务局）董事（副局长）、总经理（法定代表人）、党委副书记。

  朱秉新，男，1967年1月出生，汉族，大学学历。历任中国（福建）外贸中心集团计财处财务科科长、福建外贸中心酒店副总经理、中国（福建）外贸中心集团财务处副处长。现任中国（福建）外贸中心集团有限责任公司财务会计部副总经理，香港嘉耀国际投资有限公司董事长。

  谭新良，男，1966年8月出生，汉族，本科学历，高级会计师，中共党员。历任山东羊口盐场计财处会计、副主任科员，山东海化集团制盐分公司财务处科长、副处长、处长，山东海化股份公司供销分公司财务处处长，山东海化集团财务部部长、总经理助理、总会计师。现任山东省盐业集团有限公司外部董事、财务总监。

  李白贤，男，1963年12月出生，汉族，大专学历，工程师，中共党员。历任潍坊纯碱厂调度室任值长、调度室主任，山东海化股份有限公司纯碱厂厂长助理、副厂长、党委副书记、党委书记、厂长，山东海化股份有限公司副总经理、纯碱厂厂长、党委书记。

  孙岩，男，1971年11月出生，汉族，工程师，中共党员。在职研究生学历，历任潍坊化工厂CPE车间操作工，潍坊亚星集团有限公司设计室设计员、设计室主任、副总工、总工。现任潍坊亚星化学股份有限公司生产总工办主任、发展部部长。

  魏嵘，男，1975年1月出生，汉族，大学学历，会计师。历任中国（福建）对外贸易中心集团计财处会计，福建金戈德网络防伪技术有限公司财务部经理，福建金安印章有限公司财务部经理，中国（尼日利亚）投资开发贸易促进中心财务部经理。现任中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司资本运作部综合科科长，福建华成进出口有限公司董事，香港嘉耀国际投资有限公司董事。

  李君发，男，1963年10月出生，汉族，本科学历，中共党员。历任中国华陆化学工程公司（原化工部第六设计院）工艺室室副主任，化工部规划院综合处副处长，化工部规划院石化处副总工程师、处长，石油和化学工业规划院石化处副总工程师、处长、院长助理、副总工程师，现任石油和化学工业规划院总工程师。

  门熹，女，1972年7月出生，汉族，本科学历，民革党员，注册会计师。现任利安达会计师事务所合伙人。

  冯琳珺，女，1981年6月出生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任北京市天岳律师事务所律师助理。现任北京市中银律师事务所律师。

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-002

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据潍坊市政府“退城进园”要求，公司原厂区主要生产装置已搬迁至潍坊市寒亭区亚星工业园内并陆续投入生产，为了公司业务发展需要，理顺属地管理关系。公司拟对《公司章程》作如下修改：

  公司章程第五条原为：

  公司住所：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

  邮政编码：261031

  变更为：

  公司住所：山东省潍坊市寒亭区民主街529号

  邮政编码：261100

  特此公告

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二○一三年一月十八日

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-003

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鉴于潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)监事会第四届任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了二届三次职工代表全委会会议，选举刘震先生担任公司第五届监事会职工监事（个人简历详见附件）。刘震先生将与公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司监事会

  二○一三年一月十八日

  附件：刘震先生简历

  刘震，男，1975年6月30日，大学本科，曾任潍坊亚星集团有限公司财务中心科长、副处长；潍坊亚星集团有限公司企划处处长；现任潍坊亚星化学股份有限公司法律事务处处长。

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-004

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于第四届第十一次监事会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2013年1月8日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年1月18日在公司会议室召开第四届监事会第十一次会议。会议应出席的监事3名，出席的有监事黄涛、裴延智、刘震3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席黄涛先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：

  潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案；

  公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份3%以上股东潍坊亚星集团有限公司、山东省盐业集团有限公司推荐，监事会提议沈志敏先生为潍坊亚星化学股份有限公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。沈志敏先生由公司 2013 年第一次临时股东大会选举通过后将与职工代表监事刘震先生共同组成公司第五届监事会。另一名监事将于近期按法定程序选举产生。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司监事会

  二○一三年一月十八日

  附件：监事候选人简历如下：

  沈志敏，男，1972年1月8日出生，大学学历，高级审计师，汉族，中共党员。历任山东煤矿工业管理局审计处科员，省煤炭工业局企事业改革处科员、副主任科员、主任科员，省管企业监事会第三办事处正科级监事，莱芜钢铁集团、鲁信集团、山东黄金集团监事，省管企业监事会正科级监事、副调研员级监事，枣庄矿业集团监事，华鲁控股集团监事。现任山东省盐业集团有限公司监事。

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-005

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会提出召开2013年第一次临时股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  ●会议召开时间：2013年2月4日上午9：00

  ●股权登记日：2013年1月29日

  ●会议召开地点：公司会议室

  ●会议召开方式：现场会议方式

  ●不提供网络投票

  二、会议审议事项

  1、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

  此项议案关于分红部分内容已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见临2012-035《潍坊亚星化学股份有限公司关于第四届第二十八次董事会的公告》；关于经营地址部分内容已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见临2013-002《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

  2、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案》；

  3、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案》；

  三、会议出席对象

  1、截止2013年1月29日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、贵州朝华明鑫律师事务所律师。

  四、参加会议方法

  1、请符合上述条件的股东于2013年1月30日上午8：00-11：00，下午14：00-17：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

  2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。

  3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

  2、会务联系人：田原

  3、联系电话：（0536）8663853、8591189

  4、传 真：（0536）8663853

  5、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

  6、邮政编码：261031

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二○一三年一月十八日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，对以下提案行使表决权。

  1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案；

  （同意、反对、弃权）

  2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案；

  （同意、反对、弃权）

  3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案；

  （同意、反对、弃权）

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：