证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-001

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  关于公司大股东更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，本公司收到公司大股东贵州神奇投资有限公司（持有本公司股份比例为 39.73%）的书面通知，经贵州省工商行政管理局批准，其公司名称已由“贵州神奇集团控股有限公司”变更为“贵州神奇投资有限公司”。

  本次变更不影响大股东的住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、经营范围。其持有本公司的股份、持股比例和控制关系不发生任何变化。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司董事会

  2013年1月22日

  证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-002

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司第七届

  董事会第九次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届董事会第九次会议（临时会议）于2013年1月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2013年1月16日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

  同意《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》（修改后的制度全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司董事会

  2013年1月22日