证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2013-临002

国旅联合股份有限公司

董事会2013年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司副董事长金岩先生召集并主持的公司董事会2013年第一次临时会议于2013年1月20日以通讯表决方式召开。应参会董事8人，实参会董事 8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司增补董事的议案》，并提交公司股东大会审议。

同意提名王为民先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届止。公司董事会提名委员会和独立董事对董事候选人王为民先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人王为民先生符合国旅联合股份有限公司董事任职资格。

本议案将提交公司股东大会审议。

董事候选人王为民先生简介：

王为民，男，1961年出生，汉族，中共党员，1977年参加工作，毕业于解放军装甲兵工程学院机械工程专业，大学学历，高级工程师。曾任装甲兵工程学院训练部干部，总参装甲兵政治部干部，国务院经贸办公厅、国家经贸委人事司、国家经贸委技术进步与装备司干部、副处长、处长、副司长，国家发改委高技术产业司副司长，国务院国资委办公厅副巡视员，国务院国资委党委秘书，中国冶金科工集团有限公司副董事长、总经理（法人代表）、党委书记，中国冶金科工股份有限公司副董事长、执行董事、党委书记。现任中国国旅集团有限公司党委书记、董事，中国国旅股份有限公司董事、总经理。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2月6日（星期三）在南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店召开国旅联合2013年第一次临时股东大会。详见《国旅联合股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一三年元月二十二日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2013-临003

国旅联合股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《国旅联合股份有限公司章程》的有关规定，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年2月6日（星期三）上午9：00在南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店召开国旅联合股份有限公司2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会股权登记日为2013年1月30日（星期三）。提请召开本次股东大会的议案已经公司董事会2013年第一次临时会议审议通过。

（一）本次临时股东大会将审议并表决如下议案：

《公司增补董事的议案》。

（二）参加会议方法

1、凡2013年1月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人出席本次会议。

2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

3、请符合上述条件的股东于2013年2月1日（星期五）9:00--15:00持股东帐户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件、如代理人出席，请携带委托人的授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座

邮 编：210029

联系人： 陆邦一

电话：（025）84700028

传真：（025）84711172

4、会期半天。与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一三年元月二十二日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席国旅联合股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	《公司增补董事的议案》
	增补董事候选人：王为民

授权委托日期：二〇一三年元月 日