证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2013—001

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会于2013年1月21日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过了《关于在拉萨购买土地新建生产基地的议案》：同意公司在拉萨经济技术开发区购买土地新建生产基地。该宗土地面积约73亩，土地款约为1825万元。

  公司拉萨生产厂（以下简称“拉萨厂”）和公司的控股子公司西藏康达药业有限公司（以下简称 “康达厂”）是公司的主要生产基地之一，按照国家关于《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（以下简称“新版药品GMP”）的新规定，拉萨厂和康达厂应在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求，未达到新版药品GMP要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。

  目前，拉萨厂和康达厂所用土地系租用，面积狭小，且处于拉萨城区的商住区位置，如果在原址进行改造将难以达到新版药品GMP的要求。因此，公司决定借助拉萨厂和康达厂即将进行GMP改造的机会，另行选址新建生产基地。

  西藏拉萨经济技术开发区是西藏唯一的国家级经济技术开发区，是西藏对外开放、吸引外来投资的重要平台，2011年又成为工业和信息化部批准的“国家新型工业化产业示范基地”。该区域交通便捷，基础设施配套完善，入驻企业将享受《拉萨经济技术开发区招商引资优惠政策》。公司拟购买土地位于该开发区A区，土地面积约73亩，用于新生产基地的建设。新生产基地的建成将提高公司产品生产能力和生产自动化水平，增强市场竞争力，提升公司形象，促进公司更好的发展。

  特此公告。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2013年1月22日