证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2013-002

  上海现代制药股份有限公司

  关于董事去世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司董事陈文浩先生不幸因病去世的消息。

  陈文浩先生自2011年6月起担任本公司董事、2012年12月起担任董事会审计委员会委员。

  陈文浩先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务。公司董事会对陈文浩先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对陈文浩先生的去世表示沉痛哀悼。

  陈文浩先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人，公司董事会将尽快推荐董事人选，并提交股东大会审议。

  公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将会继续致力于公司的发展，公司的生产经营活动不会因此受到影响。

  特此公告！

  上海现代制药股份有限公司

  2013年1月22日