证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-001

  四川泸天化股份有限公司

  董事会五届七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会五届七次会议通知于2013年1月11日以书面送达和传真的形式发出，会议于2013年1月21日10：30时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过公司《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》：

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  详见同日刊登的《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的公告》。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2013年1月22日

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-002

  四川泸天化股份有限公司

  关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份公司控股子公司泸州泸天化国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）成立于2002年，由本公司与泸天化（集团）有限责任公司共同出资成立，具有独立的进出口经营权和代理权。2013年1月21日召开的五届七次董事会审议，通过了《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》。

  一、国贸公司基本情况

  公司名称：泸州泸天化国际经济贸易有限公司

  注册资本：300万元

  成立时间：2002年6月7日

  经营范围：自营和代理各类化工产品及化工原铺料、运输设备、机械设备、仪器仪表、零配件和化工技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：化工产品。

  国贸公司股权结构为泸天化股份有限公司持有60%的股权，泸天化（集团）有限责任公司持有40%的股权。该公司立足于公司内部的产品出口和设备、部件进口，同时代理其它公司的进出口业务。

  二、国贸公司财务状况

  截至2011年经审计国贸公司总资产339万元，净资产338万元，2011年实现净利润3.3万元。2012年未经审计总资产336万元，净资产336万元，2012年实现净利润-1.9万元。

  三、清算原因及公司的影响

  随着公司管理体制的改变，尿素产品的销售由控股子公司九禾公司承接，同时由于公司前期技改技革项目的完成，国贸公司的进出口锐减，2012年无对外营业收入。为优化公司内部资源配置和股权结构，减少管理层级、降低运营成本，公司决定清算国贸公司，并于清算工作结束后办理国贸公司注销事宜。由于国贸公司目前基本无业务开展，泸天化股份有限公司本身具有进出口经营权，因此注销该公司不会对公司的经营造成不利影响。

  四、备查文件

  公司第五届七次董事会会议决议。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2013年1月22日