公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-002号

  成都博瑞传播股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会的决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一 会议召开和出席情况

  成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”) 2012年第一次临时股东大会于2013年1月21日在公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共184人，代表股份257709672股，占公司有表决权总股份的41.04 %。其中参加现场会议的股东（股权代理人）共 5人，代表股份有表决权股份 220253065 股，占公司有表决权总股份35.07%；参加网络投票的股东共179人，代表有表决权股份37456607股，占公司有表决权总股份的 5.96%。

  二 议案表决情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  经投票表决，本议案同意255645532股，占出席会议有表决权股份总数的99.20%；反对1429850股，弃权634290股。

  2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案涉及公司控股股东博瑞投资认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了本议案表决。

  （1）发行股票的种类和面值

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （2）发行方式及发行时间

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （3）发行对象及认购方式

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （4）发行数量

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对 1663250股，弃权496590股。

  （5）发行价格及定价原则

  经投票表决，本议案同意107035820股，占出席会议有表决权股份总数的97.83%；反对1882511股，弃权493290股。

  （6）限售期

  经投票表决，本议案同107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （7）募集资金用途

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的 98.03 %；反对1663250 股，弃权496590股。

  （8）上市地

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的 98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （9）本次发行前的滚存利润安排

  经投票表决，本议案同意107251781股，占出席会议有表决权股份总数的98.03%；反对1663250股，弃权496590股。

  （10）本次非公开发行股票决议的有效期限

  经投票表决，本议案同意 107251781股，占出席会议有表决权股份总数的 98.03%；反1663250股，弃权496590股。

  3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  本议案涉及公司控股股东博瑞投资认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了本议案表决。

  经投票表决，本议案同意107242981股，占出席会议有表决权股份总数的98.02%；反对1468050股，弃权700590股。

  4、《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

  经投票表决，本议案同意255549832股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对1438850股，弃权720990股。

  5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  本议案涉及公司与控股股东博瑞投资之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了本议案表决。

  经投票表决，本议案同意107237381股，占出席会议有表决权股份总数的98.01%；反对1416050股，弃权758190股。

  6、《关于公司与成都博瑞投资控股集团有限公司签订<非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》

  本议案涉及公司控股股东博瑞投资认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了本议案表决。

  经投票表决，本议案同意107237381股，占出席会议有表决权股份总数的98.01%；反对1416050股，弃权758190股。

  7、《关于审议本次募集资金拟购买北京漫游谷信息技术有限公司股权相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告及本公司近一年一期财务报告、近三年一期备考财务报告的议案》

  经投票表决，本议案同意255522832股，占出席会议有表决权股份总数的99.15%；反对1416050股，弃权770790股。

  8、《关于购买北京漫游谷信息技术有限公司股权并与漫游谷及其股东签订<购股协议>的议案》

  经投票表决，本议案同意255518832股，占出席会议有表决权股份总数的99.15%；反对1430950股，弃权759890股。

  9、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  经投票表决，本议案同意255518832股，占出席会议有表决权股份总数的99.15%；反对1422450股，弃权768390股。

  10、《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

  经投票表决，本议案同意255518832股，占出席会议有表决权股份总数的99.15%；反对1416050股，弃权774790股。

  11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  经投票表决，本议案同意255518832股，占出席会议有表决权股份总数的99.15%；反对1408250股，弃权782590股。

  12、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

  经投票表决，本议案同意255543632股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对1383450股，弃权782590股。

  13、《关于制定公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》

  经投票表决，本议案同意255543632股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对1383450股，弃权782590股。

  14、《关于重新审议<成都商报>印刷代理协议的议案》

  本议案涉及公司与实际控制人成都商报社之间的关联交易，出席本次会议的关联股东的股权代理人回避了本议案表决。

  经投票表决，本议案同意107245581股，占出席会议有表决权股份总数的98.02%；反对1383450股，弃权782590股。

  三 律师见证情况

  公司本次股东大会经国浩律师（上海）事务所两位律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告

  成都博瑞传播股份有限公司

  2013年1月21日