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    哈尔滨空调股份有限公司
    2013年第一次临时董事会会议决议公告
    2013-01-22       来源:上海证券报      

      证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2013-001

      哈尔滨空调股份有限公司

      2013年第一次临时董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2013年第一次临时董事会会议通知于2013年1月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2013年第一次临时董事会会议于2013年1月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,全体监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下:

      审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。

      同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币6亿元的银行授信业务,其中:流动资金贷款人民币3亿元、保函业务人民币2亿元、贸易融资人民币1亿元,期限一年。

      同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

      哈尔滨空调股份有限公司董事会

      2013年1月21日