第二届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-002号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年1月11日以书面和电话通知方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，并于2013年1月18日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到8名，实到8名。本次会议由董事长金志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《修订<实施内部控制规范工作方案>的议案》
同意修订后的《实施内部控制规范工作方案》 。
《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》刊登在上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构也出具保荐意见。《独立意见》和《保荐意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》请详见公司当日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为了进一步加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，确保资金安全，提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》。
《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-003号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年1月11日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2013年1月18日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
四、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在自有资金充裕，不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为了进一步加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，确保资金安全，提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一三年一月二十一日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-004 号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过2.5亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险理财产品
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效
一、委托理财概述
为提高资金使用效率，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“江南嘉捷”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过2.5亿元人民币。
本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之前不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
本公司第二届董事会第二十次会议于2013年1月18日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《公司使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
二、 对公司日常经营的影响
公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、 公司采取的风险控制措施
公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度一并提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
四、独立董事和保荐机构意见
1、独立董事意见：
根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：
公司第二届董事会第二十次会议于2013年1月18日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过2.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过2.5亿元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
2、保荐机构意见：
华泰联合证券认真核查了上述运用闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下保荐意见：
(1)、嘉捷电梯购买短期低风险银行理财产品的议案已经通过公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，上述事项仍需股东大会审议。购买短期低风险银行理财产品事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》等有关规定。
(2)、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置自有资金,择机投资低风险、流动性较高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司尚未与银行签署相关委托理财产品的合同（或协议），本公司在此之前也尚未进行委托理财，累计进行委托理财的金额为零元。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日