证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2013-002

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年1月21日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事11人，其中：郑安国委托王成然出席会议并表决，肖微委托许善达出席会议并表决，冯军元委托杨向东出席会议并表决，吴菊民委托高国富出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

  审议并通过了《关于设立太保安联健康保险股份有限公司的议案》，同意以下有关事项：

  1、同意设立太保安联健康保险股份有限公司（以下简称“健康险公司”）。

  2、同意《中国太平洋保险（集团）股份有限公司及德国安联集团股东协议》、《太保安联健康保险股份有限公司章程》，授权董事长或其授权人进行签署。

  3、同意授权董事长或其授权人在向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续过程中签署相关文件，并根据监管部门、机构提出的修改要求，对章程作其认为必须且适当的相应修改。

  表决结果：赞成13票，反对0票，弃权2票；其中投弃权票的董事认为健康险业务的发展存在不确定性。

  根据上述董事会决议，本公司于2013年1月22日与德国安联集团签署了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司及德国安联集团股东协议》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》。

  健康险公司的设立事项以及相关法律文件尚需取得中国保险监督管理委员会等监管部门的所有必要批准。

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十三日