股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-006

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于第四届第十二次监事会决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2013年1月18日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2013年1月22日在公司会议室召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席的监事3名，出席的有监事黄涛、裴延智、刘震3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席黄涛先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补监事会换届候选人的议案》。

  公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份3%以上股东潍坊亚星集团有限公司推荐，监事会提议徐继奎先生为潍坊亚星化学股份有限公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。第四届第十一次监事会已提议沈志敏为第五届监事会候选人。沈志敏先生、徐继奎先生由公司 2013 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表监事刘震先生共同组成公司第五届监事会。

  此议案需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司监事会

  二○一三年一月二十二日

  附件：监事候选人简历如下：

  徐继奎，男，1973年11月出生，大专学历，二级企业人力资源管理师，汉族，中共党员。历任亚星集团热电车间电气主控，计控处科员，信息中心计算机管理员，公司办公室科员、副科长，人力资源处副处长，现任人力资源处处长。

  股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-007

  潍坊亚星化学股份有限公司2012年年度

  业绩预亏暨退市风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1.业绩预告期间：2012年1月1日至2012年12月31日。

  2.业绩预告情况：亏损。

  经财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-32,000万元左右。

  3.业绩预告是否经注册会计师审计： 否。

  二、上年同期业绩情况

  1.归属于上市公司股东的净利润：-5544.70万元。

  2.每股收益：-0.18元。

  三、本期业绩预亏的主要原因

  1、处理老厂搬迁等资产损失较大。

  2、受国家调控房地产政策影响，国内市场低迷，公司主导产品销量下降，销售价格下滑；同时国际经济不景气，公司主导产品出口量和价格都出现下降；以上造成公司毛利率降低。

  3、公司资金压力大，财务负担较重。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2012年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、退市风险提示

  根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本公司2012年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十二日