股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2013－001

  关于南京银行股份有限公司

  设立基金公司的提示性公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司2012年8月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，为抓住发展机遇，适应金融市场发展，实现公司战略目标，董事会同意授权经营层开展发起设立基金管理公司的相关工作。

  目前，公司拟设立建邺基金管理公司（公司名暂定），注册资本拟为2亿元人民币。其中：本公司出资人民币1.6亿元，南京新港高科技股份有限公司出资人民币0.4亿元。该基金公司的设立还需经监管部门批准，存在审批不被通过的风险，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十三日