证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2013-01

  900918 耀皮B股

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年1月22日召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由林益彬董事长主持，监事会主席和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  1、 审议通过《2012年度总裁工作报告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过《关于2012年度未经审计的决算报告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、 审议通过《关于2012年度计提资产减值准备的报告》。

  根据计提资产减值准备的相关会计政策，董事会同意对2012年各项资产减值准备的计提金额为人民币7,945.73万元。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、 审议通过《关于2013年度经营预算的报告》。

  董事会同意《关于2013年度经营预算的报告》，提请经理层密切关注行业变化、预算执行情况，并据此及时对预算进行调整和完善，全面落实预算完成的保证措施。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  5、 审议通过《关于为子公司提供担保的报告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  6、 审议通过《关于为子公司提供资金的报告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  7、 审议通过《天津工玻三期投资项目评估报告》。

  董事会同意向天津耀皮工玻提供1.85亿元资金支持，在总投资不超过4.62亿元人民币的前提下扩建天津工玻三期投资项目，投资金额与注册资本的差额部分由天津耀皮工玻向银行借款解决。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  8、 审议通过《关于华东耀皮玻璃有限公司停产冷修的报告》。

  公司控股子公司华东耀皮玻璃有限公司由于受产品质量及结构等因素的影响，经营业绩不理想。董事会经过审慎考虑，同意对日熔化量为600吨的生产线在2013年1月24日停产技术改造，并提请经理层完善技术改造方案后提交董事会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  9、 审议通过《关于公司搬迁补偿收入清算的报告》。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第4、5项议案尚需提交股东大会审议。

  自2013年度起，公司指定的境外信息披露报纸变更为《香港大公报》，敬请广大投资者留意。

  特此通告

  上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

  2013年1月23日