证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2013-001

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2013年1月17日以专人送达、传真方式发出，并于2013年1月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司《内部控制规范实施工作调整方案》。

  《安徽铜峰电子股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》。

  根据中国证监会2012年12月发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司结合相关法律、法规，对本公司募集资金管理制度进行修订，修订后的公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年1月22日