证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2013-003

  浙江金鹰股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2013年1月14日以电话及书面形式发给全体董事，会议于2013年1月22日上午9时在本公司第一会议室召开,会议应到董事9名,实到9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，审议并全票赞成通过了《浙江金鹰股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案（2013年1月修订）》的议案。

  根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，公司对2012年3月28日披露的内部控制规范实施工作方案进行了修订。2012年3月28日内部控制规范实施工作方案详见www.sse.com.cn。

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司董事会

  2013年1月22日