证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-002

  江苏汇鸿股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月18日以电子邮件形式发出通知，召开公司第六届董事会第二十一次会议。会议于2013年1月23日上午9：00时在公司二十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应由9位董事参与表决，实际9位董事参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  会议审议并通过以下议案：

  《关于公司期货套期保值业务管理制度的议案》

  《江苏汇鸿股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十四日