证券代码：600538 证券简称： 北海国发 公告编号：临2013-002

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司于2013年1月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议，公司9名董事用传真方式进行了表决，会议审议通过如下议案：

  审议通过了《关于控股子公司向银行申请借款和授信的议案》

  同意本公司控股50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）向银行申请借款和授信。

  1、同意湖南国发向华融湘江银行股份有限公司岳阳分行泰和支行申请2,000万元人民币借款，期限1年，用于补充其流动资金。其中1,000万元拟以湖南国发的设备及部分土地、房产作抵押，1,000万元拟由担保公司提供担保。

  2、同意湖南国发向中国银行临湘支行申请4,000万元综合授信额度，期限1年。其中2,000万元额度用于国内和国际贸易融资，拟由担保公司提供担保；其余2,000万元额度用于出口信用保险贸易融资。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上议案提交下次股东大会审议。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年一月二十三日