证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2013-006

  三江购物俱乐部股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会将提供网络投票方式。

●本公司股票不涉及融资融券业务。

本公司已于2013年1月10日在上海证券交易所网站与《中国证券报》、《上海证券报》上发布《三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，本公司将于2013年1月28日召开公司2013年第一次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年1月28日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2013年1月28日9:30～11:30，13:00～15:00

（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式（网络投票流程见附件），其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：宁波市海曙区新芝路17号

二、会议审议事项

审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案（具体内容详见2013年1月10日在上海证券交易所网站《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》【临-2013-003】）。

此项议案需以特别决议通过。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年1月21日。截止2013年1月21日（星期一）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加股东大会；因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

四、会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

（二）公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

（三）登记地点：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

（四）登记时间：2013年1月24日（星期四）9:00—11:00和13:00—16:00

五、其他事项：

（一）联 系 人：泮霄波、叶培君

联系电话：0574-83886810

传真号码：0574-83886806

联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

邮政编码：315010

（二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

附件1：股东大会授权委托书

附件2：网络投票操作流程

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年1月23日

附1：

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月28日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：

1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票日期：2013年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

序号	投票简称		表决事项数量		投票股东
788116		三江投票		1项		A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案	1.00

（三）表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年1月21日A股收市后，持有公司A股（股票代码601116）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	99.00元	1股

（二）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的1号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	1.00元	1股

（三）如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的1号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	1.00元	2股

（四）如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的1号提案《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。