证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-002号
安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2013年1月18日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以通讯方式召开公司第二届董事会第十六次（临时）会议的通知。并于2013年1月23日召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事经审议并书面表决，全票通过以下决议：
一、《关于发起设立皖新中传网络科技股份有限公司暨对外投资的议案》：
（一）对外投资概述
根据公司与中国新闻出版传媒集团有限公司（以下简称“中新传媒”）签署的战略合作协议，经双方商定拟共同出资5000万元在合肥市发起设立数字发行运营平台建设与服务的专业公司。合资公司名称拟定为：皖新中传网络科技股份有限公司（以下简称“皖新中传”，已经国家工商总局预核准）。
本次投资不构成关联交易。根据《公司章程》有关规定，经公司董事会批准后即可设立。
（二）合作方的基本情况
中国新闻出版传媒集团有限公司
注册号：100000000043687（4-1）
住所：北京市朝阳区东四环南路55号
法定代表人：姜军
经营范围：许可经营项目：《中国新闻出版报》的出版同《中国新闻出版报》办报宗旨相一致的报纸网络版、报纸手机版出版.一般经营项目：广告业务；组织会展业务；调查统计、相关业务培训、咨询；文化交流。
（三）投资标的基本情况
设立公司名称：皖新中传网络科技股份有限公司；
注册资本：5000万元，其中本公司出资3000万元人民币，出资比例为60%;中新传媒出资2000万元人民币，出资比例为40%。出资方式均为现金，拟分期并在两年内全部到位。首期本公司出资600万元人民币，中新传媒出资400万元人民币。
经营范围：科技类计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、电子计算机与电子技术信息、网络工程。（以工商登记管理机关核准为准）。
（四）对外投资对公司的影响
本次投资符合国家产业政策，利用本公司在出版物发行领域中形成的品牌影响力、专业队伍、资本市场资源及经营网络优势，整合中新传媒在国内新闻出版业中丰富的背景资源和强大的影响力，通过跨地区、跨行业重组，共同打造全媒体、数字化的新型产业链。本次投资可拓宽公司业务渠道，提升公司在数字出版发行产业链竞争能力，增强公司的盈利空间。
（五）风险及对策
“皖新中传”设立后，在短时间内尚不能产生明显的经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。面对可能存在的投资风险，本公司拟通过委派管理人员参与投资决策及管理，防范和降低投资风险。敬请广大投资者注意。
二、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》：
为提高公司经营资金使用效率，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，公司拟使用自有资金25,000万元人民币用于购买如下信托及银行理财产品：
（一）拟购买信托及银行理财产品概况
1、国元信托·皖江城市带系列产品之：滁州市城市基础设施开发建设有限公司股权受益权投资集合信托计划。拟认购金额5,000万元，信托产品期限为两年，预计年化收益率为10%。
2、中国工商银行“工银理财共赢3号”人民币理财产品（非保本浮动收益型产品），拟认购金额20,000万元，理财产品期限为340天，预计年化收益率为5%。
（二）前次公告至本报告前公司投资理财情况：
1、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司于2013年1月8日至15日分别购买平安信托产品1500万元和招商银行的理财产品800万元，合计2，300万元。
2、到期收回情况：子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托产品本金2,300万元及到期收益；公司本部到期收回中国工商银行理财产品20,000万元及到期收益。
（三）公司董事会授权本公司管理层签署与本次理财业务相关的合同或协议等有关法律文件。
（四）截止到本公告日，公司过去12个月内用于委托理财的自有资金累计余额为159,600万元人民币（含本公司委托贷款和子公司控股的大众书局的理财产品），占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的42.57%，不需要提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、企业名称预先核准通知书。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2013年1月23日